ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త, రిలయన్స్ గ్రూప్ (RAAGA) ఛైర్మన్ అనిల్ అంబానీపై మనీలాండరింగ్ కేసులో దర్యాప్తు వేగం పెరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో మంగళవారం ఆయన ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) ఎదుట విచారణకు హాజరయ్యారు. రూ.17 వేల కోట్లకు పైగా బ్యాంకు రుణాల మళ్లింపు, మనీలాండరింగ్ ఆరోపణలపై అధికారులు ఆయనను గంటలకొద్దీ ప్రశ్నల వర్షం కురిపించినట్లు సమాచారం.
కీలక ప్రశ్నలు:
ఈడీ అధికారులు అనిల్ అంబానీని “తీసుకున్న రుణాలను డొల్ల కంపెనీలకు మళ్లించారా?”, “ఆ నిధులు ఏవైనా రాజకీయ పార్టీలకు చేరాయా?”, “అధికారులకు లంచాలు ఇచ్చారా?” వంటి అంశాలపై ప్రశ్నించినట్టు తెలిసింది.
కేసు నేపథ్యం:
గత దశాబ్ద కాలంగా అనిల్ అంబానీ గ్రూప్ సంస్థలు తీసుకున్న రుణాలను అసలు ప్రయోజనాలకు కాకుండా పక్కదారి పట్టించారనే ఆరోపణలపై ఈడీ దర్యాప్తు సాగిస్తోంది. రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్స్ వంటి పలు కంపెనీలు ఈ కేసులో ఉన్నట్లు సమాచారం. ముఖ్యంగా 2017–2019 మధ్య యెస్ బ్యాంక్ నుంచి తీసుకున్న సుమారు రూ.3,000 కోట్ల రుణాల మళ్లింపు, రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్స్కు సంబంధించిన రూ.14,000 కోట్ల మోసం ఈ దర్యాప్తులో ప్రధాన అంశాలుగా ఉన్నాయి.
దాడులు & సాక్ష్యాలు:
ఈ కేసులో భాగంగా గత వారం ఈడీ అధికారులు ముంబై, ఢిల్లీలోని అనిల్ అంబానీకి సంబంధించిన పలు ప్రాంతాలపై దాడులు నిర్వహించారు. ఈ సోదాల్లో పెద్ద ఎత్తున పత్రాలు, హార్డ్డ్రైవ్లు, ఇతర డిజిటల్ సాక్ష్యాలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
సీబీఐ దృష్టి:
ఇక ఈ కేసుపై సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (సీబీఐ) కూడా తనదైన శైలిలో విచారణ ప్రారంభించినట్లు సమాచారం. విచారణ సమయంలో అనిల్ అంబానీ న్యాయవాదిని అనుమతించలేదని, మొత్తం ప్రక్రియను అధికారులు కెమెరాల్లో రికార్డ్ చేసినట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి.
ఈ కేసు దర్యాప్తు మరింత విస్తృతంగా మారే అవకాశం ఉందని విచారణ వర్గాలు సూచిస్తున్నాయి.
